详情

证券代码：300767           证券简称：震安科技     公告编号：2024-121 债券代码：123103           债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司   对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份            总和 10%的公告   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的实质信得过、准确、好意思满，莫得特别 记录、误导性述说或要紧遗漏。   卓绝提醒：   （一）转股情况：按捺 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债” 调节成“震安科技”股票，累计转股数目为 22,642,481 股，占可转债转股前公司 已刊行股份总和 201,600,000 股的 11.23%。   （二）未转股情况：按捺 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 21.68%。   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于欢跃震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可调节公司债券的刊行限制为东谈主民币 总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万 元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资 金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所（寥落迢遥结伙）审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资申诉》。   （二）可调节公司债券上市情况   经深交所欢跃，公司 28,500 万元可调节公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可调节公司债券转股期限   把柄《深圳证券交往所创业板股票上市规章》等联系章程和《召募讲解书》 的商定，公司本次可调节公司债券转股期自本次可调节公司债券刊行终了之 日满六个月后的第一个交昔时起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可调节公司债券转股价钱历次调治情况    把柄《深圳证券交往所创业板股票上市规章》等章程和《召募讲解书》的规 定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调节公 司债券转股价钱调治情况如下： 合座鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以本钱公积金向合座鼓励每 10 股 转增 4 股，贪图转增股本 57,600,000 股。把柄《召募讲解书》刊行要求以及中国 证监会对于可调节公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调治为 56.89 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 见效实质详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以本钱公积金向合座鼓励每 款以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起见效实质详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股实质详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以浅显措施 向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募讲解书》刊行要求以及中国证 监会对于可调节公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调治为 47.47 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效实质详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，贪图派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《召募讲解书》刊行要求 以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 息日）   起见效实质详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓励大会，欢跃向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会把柄联系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起见效实质详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。     二、可调节公司债券转股及股份变动情况     “震安转债”于2021年9月22日动手转股，可转债动手转股前一个交昔时 （2021年9月17日）公司已刊行股份总和为201,600,000股。按捺2024年12月19日， 公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”调节成“震安科技” 股票，累计转股数目22,642,481股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的11.23%； 按捺2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发 行总量的21.68%。     三、备查文献     （一）“震安转债”动手转股前一个交昔时（2021年9月17日）中国证券登 记结算有限连累公司深圳分公司出具的公司股本结构表；     （二）按捺2024年12月19日中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具 的“震安转债”转股明细表。     特此公告。                                     震安科技股份有限公司                                                董事会